Мошенничества с недвижимостью 2014

[Maxim Granat]

Всем привет!
В продолжение темы сделал подборку за ушедший 2014 год.
Сейчас планирую провести пару семинаров: в Самаре 20-го и в Тольятти 27-го. Затем будут несколько выездных мероприятий, а после материалы выложу в открытый доступ – как всегда.

Примерная программа семинаров:

1. Адаптация распространенных видов мошенничеств к поправкам в гражданское законодательство;
2. Технология присвоения банками права собственности на ипотечные квартиры;
3. Методика расследования преступлений с материнским капиталом;
4. Присвоение права собственности на заложенное жилье сотрудниками ломбарда;
5. Способ доказывания в суде факта полной оплаты по договору с использованием ксеропокии расписки;
6. Технология, которая заставляет покупателя в добровольном порядке отказываться от переданного задатка;
7. Способ защиты бизнеса, позволяющий лишить клиентов компании их законного права на обращение в суд;
8. Продажа несуществующих земельных участков по настоящим документам за реальные деньги;
9. Обман продавца земельного участка: двойное взыскание с него денег, переданных в качестве аванса покупателем;
10. Практически гарантированный способ разрушения договоров приватизации жилья членами семьи собственника;
11. Две технологии обращения взыскания на недвижимость по фальсифицированным долговым распискам;
12. Двойная продажа квартир, строящихся в ЖСК;
13. Трудно распознаваемый обман покупателя земельного участка, находившегося в конкурсной массе;
14. Случай совершения дарения умершим лицом

О времени и месте семинаров, если кому интересно живое общение, спрашивайте в почту: granat.praktica@yandex.ru, или см. нашу страницу практика.org.
+
Аренда залов, к сожалению, стоит денег, поэтому семинары платные. Материалы семинаров в свободном доступе как обычно будут бесплатно (в обезличенном виде, без ФИО и названий организаций), только чуть позднее. Ссылку здесь продублирую

[Maxim Granat]

В качестве анонса п. 7 из обзора 2014 г. здесь приведу
Я долго смеялся, когда понял, что к чему :)

№ 7
Тема задатков, видимо, является неистощимой. Новые методы мошенничеств произрастают на ней, как грибы. Очередное остроумное мошенничество с задатком появилось в 2014 г.
Впервые мой коллега, Сергеев А.В., столкнулся с ним в г. Тольятти, но сейчас, судя по всему, схема применяется чуть ли не повсеместно. Авторство комбинации, конечно, неизвестно, но придумано ловко.
Итак, в самом начале какая-либо недвижимость выставляется собственником по нормальной рыночной цене, которую с течением времени начинают чуть-чуть снижать, завлекая покупателей.
Когда покупатель найден, риелторы (сообщники собственника) предлагают потенциальному покупателю осмотреть объект и проверить документы. Вскоре покупатель убеждается в том, что с объектом и бумагами все нормально.
После того, как покупатель решается на покупку, ему предлагают внести крупный задаток, составляющий значительную часть от стоимости объекта. Покупателя открыто, честно и многократно предупреждают, что, если он откажется от сделки, то задаток он потеряет. Указания на это прямо присутствуют в договоре купли-продажи. Причем подписывается не предварительный договор, а сразу основной, но с условием о задатке и с пунктом о том, что при невнесении покупателем оставшейся суммы в определенный срок договор теряет силу. Покупателю также предлагают поставить роспись под распечаткой статей Гражданского кодекса России, регулирующих положения относительно задатка. Регистрация договора предполагается в ближайшее время, но не прямо при его подписании.
При передаче задатка продавцу покупатель, конечно, понимает, что он рискует, но он исходит из того, что:
а) он располагает или определенно будет располагать необходимой для покупки суммой;
б) лично он обманывать никого не собирается;
в) документы на объект в порядке;
г) покупатель уверен в том, что уж он-то точно от сделки не откажется, а, следовательно, задаток не потеряет.
Продавец получает задаток от покупателя, и стороны договариваются о сроках исполнения оставшейся части сделки (о передаче оставшейся суммы и регистрации перехода права собственности). Реализация схемы на этом этапе еще не завершена.
Теперь продавцу нужно сделать так, чтобы покупатель сам отказался от совершения сделки, и из-за своих же действий потерял переданный им задаток. Делается это на удивление просто.
Каким-то совершенно посторонним лицом в местной газете дается объявление с многозначительной фразой вроде: «правоустанавливающий договор на имя ФИО является недействительным в связи с его утерей». А еще лучше – в связи с кражей.
Мошенники пользуются тем, что покупателю известны паспортные данные продавца, реквизиты свидетельства о праве собственности и иные отличительные признаки правоподтверждающих и правоустанавливающих документов (они ведь сами вручали эти копии покупателю).
Далее мошенники просто ждут.
Если газетенка сама попадается на глаза покупателю – отлично. Если нет, заботливый риелтор принесет эту газету покупателю и покажет ее со словами: «Вы знаете, мне вот на глаза попалась такая газета… продавец у нас подозрительный… будьте осторожнее с ним»…
После такого «предупреждения» покупатель немедленно связывается с продавцом.
Продавец, естественно, на все возможные вопросы покупателя сообщает, что про объявление он ни сном ни духом не знает, кто его дал – неизвестно. Продавец настойчиво требует от покупателя оставшуюся сумму и выражает готовность к совершению сделки.
Как это не удивительно, но большинство (большинство!) покупателей пугаются сами не знают чего, и оставляют свой задаток мошенникам, думая, что лучше потерять задаток, чем втягиваться в какой-то непонятный судебный спор. Какой, правда, спор, и о чем, они представления не имеют и после пояснить не могут.
Некоторые после утраты денег пишут заявления в полицию. Это совершенно бесполезно, так как доказать сговор собственника и лица, подавшего объявление в газету, практически невозможно. А даже если доказать, то что? Предположим, следствие установит, что по просьбе собственника некое лицо опубликовало в газете объявление с неправдивым текстом. Что с того? Нарушен какой-либо закон, запрещающий врать в газетных объявлениях? Или все это как-то повлияет на тот факт, что покупатель напугался неизвестно чего и сам сорвал сделку?
В общем, после раздела денег соучастниками объект снова выставляется на продажу.
Отмечу специально: максимум, чем рискуют мошенники – продать недвижимость за нормальную рыночную цену. Это произойдет только в том случае, если покупатель закроет глаза на газетное объявление и настоит на сделке. Видимо, последнее случается нечасто, так как мнительность и нервозность покупателей полностью на стороне аферистов.

[Lik]

Спасибо. Как всегда, очень интересно читать. С нетерпением ждем продолжения.

[Alex.]

да уж жулье талантливо на обман :)

[A.A.63]

мля от куда такие умники берутся то а!

[alexandr56]

Да, уж...

[Maxim Granat]

Если честно, если бы не спорт, я бы давно рехнулся от этой работы

[Alex.]

Если честно, если бы не спорт, я бы давно рехнулся от этой работы

+1, спорт естественный источник позитивных эмоций (снимает стресс и оздоравливает ум)

[xrcat]

Да, Макс, трындец какой-то. Как страшно жить. Может обратно в бракоразводный? Там хоть поругаются-поругаются, да помирятся.

[Maxim Granat]

День добрый )
Обещанный текст в полной версии
http://практика.org/nashi-proekty/moshe ... za-2014-g/
+
Преобразуйте, пожалуйста, в гиперссылку, у меня не выходит

[alxt]

День добрый )
Обещанный текст в полной версии
http://практика.org/nashi-proekty/moshe ... za-2014-g/

Спасибо!

Преобразуйте, пожалуйста, в гиперссылку, у меня не выходит

Пожалуйста

[Maxim Granat]

Спасибо )

[Constantin]

Максим, спасибо огромное за очередную интересную подборку! Прочитал за раз, не отрываясь!

[Maxim Granat]

:)
Чуть поправил орфографию, старая ссылка может не работать: http://xn--80aaxhb0ahs.org/nashi-proekt ... ---2014-g/

[Gaggenau]

Сам чуть не попал на деньги с такой схемой год назад. Сначала у продавца было все хорошо, потом вдруг обнаружились "проблемы" которые почему-то должен был бы решать я за свои деньги. Попросила увеличить залог с 50 до 400 тыр. Была послана, далее все тали удалось вернуть залог.

Галина Куликова (запомните эту и никогда с ней не связывайтесь)
http://samaratoday.ru/news/100870